Registro de beneficiario final y actualización de información básica de las sociedades mercantiles (PARTE 2)
Las sociedades mercantiles que realicen toda acción u omisión respecto a las declaraciones del Beneficiario Final y/o actualización de información básica incurrirán en infracciones, las cuales pueden ser: Infracciones Sanciones Recursos Administrativos contra las resoluciones sancionatorias: Ante las resoluciones sancionatorias se interpondrán dos tipos de recursos: Cancelación del registro de beneficiario final Se establecen tres […]